US$ 17 bilhões em ativos globais ligados a 35 russos com supostos laços com Putin | Presidente russo Vladimir Putin

Mais de US$ 17 bilhões (£ 13 bilhões) em ativos globais – incluindo contas bancárias offshore, iates, jatos particulares e propriedades de luxo em Londres, Toscana e Riviera Francesa – foram vinculados a 35 oligarcas e funcionários russos que supostamente têm laços estreitos com Presidente russo Vladimir Putin.

Hoje, o The Guardian, trabalhando em parceria com Projeto de Denúncia de Crime Organizado e Corrupção e outras organizações internacionais de notícias, revelando pesquisas preliminares em um projeto em andamento para rastrear a riqueza das operadoras mais poderosas da Rússia.

O Rastreador de ativos russo O projeto começará focando em uma lista de 35 homens e mulheres nomeados no ano passado como supostos facilitadores de Putin. Líder da oposição preso Alexei Navalny. Ele registrará ativos fora da Rússia, onde os parceiros do relatório viram evidências que os ligam a esses indivíduos.

A organização de Navalny escreveu aos governos ocidentais pedindo que sanções fossem impostas aos nomes em sua lista, e todos, exceto um dos nomes, já foram considerados. Na lista negra dos EUA, UE, Reino Unido ou Canadá.

Os nomes incluem quatro dos oligarcas mais ricos, bem como chefes de corporações estatais, emissoras proeminentes, chefes de agências de espionagem, ministros, conselheiros políticos e governadores de distrito. Foi seguido por legisladores no Congresso dos EUA Buscando penas mais duras à elite russa e no Parlamento do Reino Unido pela porta-voz de relações exteriores do Partido Liberal Democrata, Leila Moran.

Moran Ele disse à Câmara dos ComunsOs amigos de Putin devem estar sujeitos às sanções mais fortes possíveis agora, porque é através deles que Putin e seu círculo íntimo mantêm suas fortunas. Se perseguimos seus companheiros, nós o perseguimos. Na verdade, estamos em uma posição única para fazê-lo, porque eles escolheram Londres. Eles vivem aqui: é “Londongrad” para eles.

O Rastreador de ativos russo Ele identificou propriedades ou parcelas de terra do Reino Unido – um valor combinado de mais de meio bilhão de dólares – vinculados por meio de corporações, fundos ou parentes de quatro figuras proeminentes na lista de Navalny: Roman AbramovichE Alisher Usmanov, Oleg Deripaska e Igor Shuvalov. O Guardian informará sobre essas descobertas nos próximos dias.

A busca até agora encontrou evidências, principalmente de 2020 até o presente, de nomes associados a mais de 145 bens compostos por 35 mansões, 43 apartamentos e 27 outros lotes. Sete iates, bem como 11 aviões e helicópteros particulares, no valor combinado de US$ 2 bilhões, foram identificados como vinculados a apenas seis indivíduos.

Alguns dos ativos no rastreador são de domínio público – incluindo Belgrave Square Palace em Deripaska, no centro de Londres, que foi apreendido por posseiros na semana passadabem como os iates de luxo Dilbar, Lena e Amore Vero, associados aos oligarcas UsmanovE a Gennady Timchenko E a Igor Sechin respectivamente.

Outras posses passaram em grande parte despercebidas, ou às vezes existiram quase em completo segredo. No mês passado, o Tesouro dos EUA destacou problemas de propriedade opacos dizendo:Os oligarcas sancionados e as poderosas elites russas usaram membros da família para transferir ativos e esconder sua vasta riqueza. “

Fora do Reino Unido, o rastreador de ativos russo descobriu:

• Vinte e seis ativos estão aparentemente ligados à Deripaska, uma Ele é considerado o industrial favorito de Putin. Eles incluem bilhões de dólares em estoque, um hotel nos Alpes austríacos, um iate de luxo, uma embarcação de apoio de 60 metros com heliponto, propriedades de luxo em Londres, Paris, Washington DC e Nova York e quatro vilas na Sardenha.

• Dois aviões particulares – um Gulfstream G650 de US$ 65 milhões e um Bombardier Global Express – estão conectados a Shuvalov, o ex-primeiro-ministro russo e agora chefe da corporação estatal de desenvolvimento. A Shuvalov também está associada a três propriedades de luxo com um valor total de aproximadamente US$ 35 milhões localizadas em Salzkammergut, Áustria, Toscana na Itália e Dubai, Emirados Árabes Unidos.

• Holdings imobiliárias associadas às famílias de Nikolai Tokarev, chefe da empresa estatal de oleodutos, bem como ao secretário de imprensa presidencial, Dmitry Peskov. Empresas Tokarev Eles parecem possuir propriedades de luxo na ilha croata de Lošinj, um conhecido ponto de acesso para russos ricos, enquanto Peskov está anexado a um apartamento caro em Paris.

Muitos dos ativos menos conhecidos são detidos por empresas de fachada baseadas em jurisdições e trusts secretos offshore, o que os torna mais difíceis de rastrear. Outros são de propriedade de parentes ou parceiros dos que constam na lista de Navalny, levantando dúvidas sobre a origem dos recursos utilizados para adquirir esses ativos.

Examinado usando evidências que variam de fontes publicamente disponíveis, dados de Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos Bancos de Dados de Vazamentos ExternosO Arquivos FinCEN . Relatórios de transações bancárias suspeitas e fontes de inteligência humana.

O rastreador serve como um instantâneo no tempo e inclui apenas ativos onde os jornalistas viram evidências documentais ou outras informações confiáveis ​​que os ligam ao Navalny 35. Algumas propriedades amplamente associadas a certos oligarcas ainda não foram confirmadas.

Abramovich, Tokarev, Peskov e Shuvalov não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Um porta-voz de Deripaska disse: “Não está claro como a publicação desse tipo de ‘inventário de ativos’ pode servir ao interesse público. A menos, é claro, por ‘interesse público’ você quer dizer encorajar posseiros a ocupar propriedades privadas, como fizeram com uma casa Em Londres, é propriedade dos parentes de Deripaska.

“Todas as propriedades e bens de sua propriedade foram adquiridos por meios justos. O constante frenesi da mídia, por mais lamentável que seja, certamente não dá a ninguém o direito de chamar Deripaska de cleptocrata. A caça às bruxas na Rússia da qual Deripaska se tornou vítima é inteiramente motivados por motivos políticos”.

Um porta-voz de Usmanov acrescentou: “O capital do Sr. Usmanov foi construído inteiramente por meio de investimentos bem-sucedidos e às vezes arriscados, bem como por meio de uma gestão eficaz de seus ativos, que é o núcleo do negócio. Portanto, caracterizar a fonte de seus recursos como “opaco” não é verdade e prejudica a reputação de Usmanov como empresário e filantropo honesto”.