Alpharetta, Geórgia. – Milhares de investidores, muitos deles na Geórgia, foram enganados e perderam centenas de milhões de dólares. As autoridades federais dizem que o homem por trás da operação era um consultor financeiro com escritório em Alpharetta.
Todd Burkhalter é o fundador do Drive Planning. O site de sua empresa indica que ela oferece serviços de planejamento financeiro e oportunidades de investimento.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA afirma que Burkhalter estava por detrás de um esquema Ponzi que enganou investidores em 300 milhões de dólares para financiar o seu estilo de vida luxuoso, incluindo a compra de um iate de 3 milhões de dólares.
A denúncia apresentada à Securities and Exchange Commission observa que os fundos dos investidores foram gastos em viagens e férias, incluindo US$ 4,6 milhões para fretar jatos particulares e serviços de carros de luxo. Há também um rancho no condado de Fannin, uma empresa de roupas em Blue Ridge e um condomínio em Cabo San Lucas, no México.
A SEC afirma que Burkhalter vendeu títulos não registrados na forma de “empréstimos de aceleração imobiliária”, que Burkhalter descreveu como uma “oportunidade de empréstimo-ponte que promete um retorno de 10% em três meses”.
Em quatro anos, mais de 2.000 pessoas de todos os Estados Unidos investiram.
“As pessoas querem acreditar que obterão retornos surpreendentes sobre os seus investimentos e que ficarão ricos de forma bastante rápida e barata”, disse Alan Hames, um advogado que trabalhou em numerosos casos de fraude.
A Securities and Exchange Commission solicitou a nomeação de um administrador judicial. Isso significa que alguém venderá os ativos de Burkhalter para tentar devolver parte do dinheiro aos investidores, diz Hames.
“A realidade é que é pouco provável que vejam algo próximo do seu investimento”, disse Hames.
A FOX 5 Atlanta tentou entrar em contato com Todd Burkhalter e seu advogado para uma entrevista ou declaração. Mas não recebemos nenhuma resposta.
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