O FBI adicionou a fundadora da OneCoin, Ruja Ignatova, à sua lista de fugitivos procurados

O público do evento de 2016 foi à loucura. Em meio ao boom das criptomoedas, a estatura da OneCoin vem crescendo nos Estados Unidos e em todo o mundo. Mas a ascensão vertiginosa da empresa terá um fim rápido.

Apenas um ano depois, Ignatova desapareceu sem deixar vestígios, e as autoridades da Europa e dos Estados Unidos tentaram prendê-la. Na quinta-feira, o FBI adicionou Ignatova à sua lista Dez fugitivos procurados A notoriedade geralmente conferida a suspeitos de líderes de cartéis, terroristas e assassinos. Enquanto isso, Ignatova é acusado de liderar um esquema de pirâmide Defraudando investidores de mais de 4 bilhões de dólaresconsiderado um dos maiores da história.

“O anúncio de hoje é uma promessa de redobrar nossos esforços para prender Ignatova, buscar justiça para suas vítimas e responsabilizá-la por seus crimes”, disse Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, em entrevista coletiva na quinta-feira. . .

Williams disse que antes de seu rosto ser estampado em um cartaz de procurado, Ignatova, uma cidadã alemã com laços búlgaros, tinha um “excelente currículo” oferecendo um diploma de direito da Universidade de Oxford e um trabalho de consultoria na McKinsey & Company. Como Ignatova, a única mulher na lista dos fugitivos mais procurados, passou a se juntar à lista de supostos assassinos e líderes de gangues é uma história que remonta a 2014, quando a OneCoin nasceu.

A ideia chamativa que foi mostrada aos investidores e promovida por meio de materiais de marketing foi uma moeda revolucionária para “todos fazerem pagamentos em qualquer lugar, [to] Todos, globalmente”, disse Ignatova sarcasticamente na Wembley Arena. A OneCoin prometeu uma criptomoeda que superaria qualquer outra e faria os primeiros usuários verem que seus investimentos trazem “cinco ou dez vezes” um retorno, de acordo com uma queixa criminal.

Mas a história Conforme mostram os documentos do tribunal, não é uma das promessas exageradas que seus fundadores não conseguiram cumprir – como o caso da Elizabeth Holmes e Tyrannos. Em vez disso, o OneCoin deveria ser um esquema Ponzi desde o início, afirmam os investigadores.

Seis Investimentos em Criptomoeda é o Esquema Ponzi Clássico

Embora devesse ser uma forma de criptografia, a OneCoin na verdade não tinha um sistema de pagamento ou modelo de blockchain, A tecnologia crítica que suporta criptomoedas Assim, tornando os tokens OneCoin essencialmente inúteis. Ignatova e os fundadores da empresa são acusados ​​de saber demais. (na situação atual BBC Em 2019, a OneCoin negou qualquer irregularidade.)

De acordo com e-mails internos obtidos pelos investigadores, o objetivo da OneCoin era criar uma “moeda trivial” que combinasse o frenesi em torno das criptomoedas com o marketing multinível.

A OneCoin confiou em seus usuários para atrair mais participantes, oferecendo uma série de bônus, comissões e “pacotes de negociação” a vários preços, de acordo com investigadores federais. No final, a rede de investidores estendeu-se a mais de uma centena de países. O procurador-geral Williams disse na quinta-feira que acredita que mais de 3 milhões de pessoas foram enganadas.

Williams disse que Ignatova “apelou a humanidade das pessoas, prometendo que a OneCoin mudaria a vida das pessoas sem banco”. “E ela definiu o momento de seu esquema, aproveitando ao máximo a especulação frenética dos primeiros dias da criptomoeda.”

Conheça o rapper de ‘Crocodile of Wall Street’ acusado de lavar bilhões de dólares em criptomoeda

O plano, no entanto, era “pegar o dinheiro e correr e culpar outra pessoa por isso”, escreveu Ignatova a um dos fundadores em 2014, segundo documentos judiciais.

Rachaduras em torno do OneCoin começaram a aparecer por volta de 2016, Insider mencionado, quando Suécia, Letônia, Noruega, Croácia, Itália e Bulgária – onde a OneCoin está sediada – começaram a adicionar a OneCoin às listas de alertas de fraudes. Logo os processos começaram a chover.

Williams disse que Ignatova começou a temer que a polícia a alcançasse e até grampeou o apartamento de seu namorado americano depois de suspeitar dele. Ele acrescentou que as gravações eventualmente a alertaram de que ele estava cooperando com o FBI e ela acelerou seu plano de fugir.

“Eu imediatamente embarquei em um voo da Bulgária para a Grécia com um segurança. Nem uma única bagagem. O segurança voltou, mas Ignatova não. Nunca vi ou ouvi falar disso”, disse Williams.

Apesar de seu desaparecimento em outubro de 2017, um grande júri federal indiciou Ignatova naquele mês e emitiu um mandado de prisão contra ela. Ela é acusada de conspiração para cometer fraude na Internet, fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer fraude de valores mobiliários. As primeiras quatro acusações têm pena de prisão de até 20 anos, enquanto as últimas têm pena de prisão de até cinco anos.

Golpes de criptomoeda estão em ascensão, drenando mais de US $ 1 bilhão no ano passado

O destino da OneCoin acabou refletindo o destino de seu fundador. Deixada para o irmão de Ignatova, Konstantin Ignatov, a empresa vacilou depois que ele foi preso pelo FBI em 2019. Ele se declarou culpado de uma série de crimes e entrou em um acordo para cooperar com as autoridades – sugerindo que ele poderia entrar no programa de proteção a testemunhas e presumivelmente Uma nova identidade, de acordo com documentos judiciais.

O FBI está agora fazendo uma oferta ao público para ajudar na investigação e oferecendo uma recompensa de US$ 100.000 por informações que levem à prisão de Ignatova.

Em um evento de 2016 em Londres, ela disse: “Fui chamada de muitas coisas e provavelmente a melhor coisa que a imprensa me chamou foi… ‘Assassino do Bitcoin’”.

Agora, ela pode adicionar “Fugitive Most Wanted” à lista.