Heather Morgan, acusada de lavagem de bitcoin, é libertada sob fiança

Casal de Tecnologia Desajeitado Acusado De tentar lavar bilhões de dólares de bitcoin roubado, ele foi temporariamente dividido. O marido, Elijah Lichtenstein, 34, que está preso desde a prisão no início de fevereiro, permanece atrás das grades, enquanto sua esposa, Heather Morgan, 31, foi libertada sob fiança por um juiz de Washington, DC, The Washington Post. Relatórios.

Na segunda-feira, o presidente do Tribunal Distrital dos EUA, Beryl A. Howell disse que as evidências contra o casal eram “pesadas demais para serem esmagadoras”, mas ele acabou permitindo que Morgan pagasse uma fiança de US$ 3 milhões – um pacote de fiança que incluía a casa de seus pais. Enquanto isso, a oferta de US $ 5 milhões do Liechtenstein foi rejeitada e ele foi condenado a permanecer em uma prisão de Washington, DC, enquanto os dois aguardam julgamento por lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os Estados Unidos. Até 25 anos de prisão.

Caso você tenha perdido, a dupla acusado Tentar lavar uma enorme fortuna – cerca de US$ 4,5 bilhões em criptomoedas – que foi roubada da Bitfinex durante incidente de hackers 2016. O caso recebeu ampla atenção devido às personalidades patetas do casal, como evidenciado por sua atividade aberta e extensa nas mídias sociais. Morgan, em particular, atraiu a atenção devido à sua excêntrica carreira no hip-hop, que ela perpetrou sob o apelido de rap “Razelkan”. Como esperado, há uma série documental da história do casal Já encomendado pela Netflix.

Documentos judiciais apresentados pelos queixosos no caso referem-se ao casal como “cibercriminosos experientes e lavadores de dinheiro que apresentam um sério risco de fuga” e argumentam contra o casal que recebeu fiança, citando suas relações internacionais:

“Liechtenstein é um cidadão russo e americano com dupla cidadania e possui um passaporte russo válido; a polícia confiscou passaportes americanos e russos de Liechtenstein durante um mandado de busca em 5 de janeiro de 2022. Liechtenstein renovou seu passaporte russo em 2019. Ambos os réus viajaram com frequência antes de a pandemia do COVID-19, os registros de viagens indicam que eles visitaram a Ucrânia em setembro de 2019”,

Outros documentos fornecem detalhes adicionais interessantes. Jornal de Wall Street relata queEm um mandado de prisão recente, os promotores parecem ter destacado as letras de uma das muitas músicas de rap de Morgan como uma indicação de suas habilidades de hacker. “Spear phish your password / all your money convert”, em uma clara referência à “técnica de hacking de phishing para obter acesso à senha da conta de um usuário e, em seguida, transferir todo o dinheiro do usuário da conta”, apresentada pelos advogados .

Relatórios anteriores já notei Que o casal aparentemente tinha muitas coisas suspeitas dentro de seu apartamento – o tipo de coisa que faria você pensar que eles… talvez estivessem prestes a suspeitar. Isso incluía um saco ziplock marcado como “Telefones celulares” que, é claro, continha telefones celulares. Os promotores também disseram que a mesa de Liechtenstein continha livros “ocos” – do tipo que um espião ou vilão de quadrinhos malvado poderia ter – embora não esteja totalmente claro para que eles foram usados. A dupla foi demais contas bancárias russase viajou anteriormente para a Ucrânia em 2019 para obter documentos de identidade falsos, indicaram relatórios.

Ainda há muito que não sabemos sobre este caso – por exemplo, o paradeiro de um pool de fundos. Os promotores observaram anteriormente que cerca de US$ 328 milhões em criptomoedas permanecem desconhecidos e que não está claro onde pode estar.