FTX processa Bankman-Fried e outros por mais de US$ 1 bilhão em recuperação

20 Jul (Reuters) – A FTX Trading processou na quinta-feira o fundador Sam Bankman-Fried e outros ex-executivos de bolsas de criptomoedas, buscando recuperar mais de US$ 1 bilhão supostamente desviados antes da falência da FTX.

O processo, aberto no tribunal de falências de Delaware, também nomeia os réus Carolyn Ellison, que liderou o fundo de hedge Alameda Research do Bankman Fried. ex-FTX CTO Zixiao “Gary” Wang; e o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh.

A FTX disse que os réus continuamente desviavam fundos para financiar condomínios de luxo, contribuições políticas, investimentos especulativos e outros “pequenos empreendimentos”, enquanto cometiam “uma das maiores fraudes financeiras da história”.

A FTX disse que as supostas transferências fraudulentas ocorreram entre fevereiro de 2020 e novembro de 2022, quando a FTX entrou com pedido de proteção do Capítulo 11 e poderia ser desfeita – ou “evitada” – sob a lei de falências dos EUA ou a lei de Delaware.

Um porta-voz do Bankman-Fried se recusou a comentar. Os advogados dos outros réus não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A FTX agora é liderada por John Ray, que ajudou a administrar a Enron depois que a comercializadora de energia faliu em 2001.

Os promotores dos EUA nomearam Bankman Fried como o mentor de uma fraude que levou ao colapso da FTX e envolveu a apropriação indevida de bilhões de dólares em fundos de clientes.

Bankman-Fried se declarou inocente de várias acusações criminais. Ellison, Wang e Singh se declararam culpados e concordaram em cooperar com os promotores.

De acordo com a denúncia de quinta-feira, as transferências fraudulentas envolveram mais de US$ 725 milhões em ações concedidas à FTX e à West Realm Shares, entidade controlada pelo Bankman-Fried, “sem receber qualquer valor em troca”.

A FTX disse que Bankman-Fried e Wang também desviaram US$ 546 milhões para comprar ações da Robinhood Markets (HOOD.O), enquanto Ellison usou US$ 28,8 milhões para pagar bônus a si mesma.

Também disse que parte da defesa criminal de Pinkman-Fried estava sendo financiada por um “presente” de $ 10 milhões para seu pai.

“As transferências foram feitas quando (as entidades associadas à FTX) estavam insolventes e os réus sabiam disso”, disse a FTX.

A lei federal permite que os administradores de falências Evite mover propriedade Eles foram feitos nos dois anos anteriores aos arquivamentos do Capítulo 11, se as transferências foram feitas subvalorizadas e com a intenção de fraudar uma massa falida.

O caso é FTX Trading Ltd e outros v Bankman-Fried et al, Tribunal de Falências dos EUA, Condado de Delaware, nº 23-ap-50448. O principal processo de falência é o da FTX Trading Ltd e outros no mesmo tribunal, nº 22-bk-11068.

(Reportagem de Jonathan Stempel) em Nova York. Reportagem adicional de Mike Scarella. Edição por Leslie Adler

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