Exchange cripto Bittrex violou leis federais, acusações da SEC em processo

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA alegou que a exchange de criptomoedas Bittrex operava simultaneamente uma bolsa de valores nacional, corretora e agência de compensação em violação das leis federais. O ex-CEO Bill Shihara e a Bittrex Global GmbH também estão enfrentando acusações.

O órgão regulador da Bittrex disse Comunicado de imprensa publicado segunda-feira, incluindo previsões de preços e declarações que se referem a “esperar lucro”. A SEC também afirma que a Bittrex deveria ter se registrado como bolsa, agência de compensação e corretora, uma vez que presta serviços a todos os três tipos de entidades.

O processo contra a Bittrex “deve enviar uma mensagem para outros corretores do mercado de criptomoedas não compatíveis”, disse Gurbir Grewal, diretor de aplicação da lei da SEC.

Conforme descrito em nossa reclamação, o modelo de negócios da Bittrex foi baseado em três coisas: contornar os requisitos de registro das leis federais de valores mobiliários; aconselhar os emissores de títulos de ativos criptográficos a fazer o mesmo alterando seus ativos; e combinar várias funções de mercado de corretores em um único telhado para maximizar os lucros.

A Bittrex anunciou no mês passado que planeja sair dos EUA até o final de abril, citando o “atual ambiente regulatório e econômico dos EUA”. No fim de semana passado, a empresa compartilhou mais informações, quando o conselheiro geral David Maria disse ao Wall Street Journal que a empresa recebeu uma notificação de Wells – uma declaração de que a divisão de fiscalização da SEC encontrou evidências de violações legais – em março. Maria disse ao jornal que a Bittrex lutará contra o processo, a menos que a SEC faça uma “oferta de acordo razoável”.

O processo da SEC lembra a recente ação contra a Beaxy, uma empresa que apresentou acusações semelhantes, e sugere acusações que ela pode apresentar contra a Coinbase (COIN), a maior bolsa dos EUA que também recebeu o aviso de Wells no mês passado.

De acordo com a denúnciaA SEC afirma que delete go (OMG), algorand (ALGO), dash (DASH), tokencard (TKN), i-house token (IHT) e naga (NGC) são valores mobiliários. O token Algorand caiu nas notícias, caindo 2,5% nas negociações diárias com um aumento no volume de negociação de 24 horas.

UDPATE (17 de abril de 2023, 14:20 UTC): Adiciona detalhes adicionais.

Atualização (17 de abril, 14:30 UTC): Acrescenta uma citação de Gurbir Grewal, diretor de aplicação da lei da SEC.

Atualização (17 de abril, 14:40 UTC): Adiciona ação de preço de algo.