Este estudante da NYU possui uma mina de criptomoedas de US$ 6 milhões. Seu segredo foi revelado.

Jerry Yu tem as características daquilo que os chineses chamam de ricos de segunda geração. Ele se orgulha de sua educação escolar preparatória em Connecticut. Ele mora em um condomínio em Manhattan comprado por US$ 8 milhões de Jeffrey R. Immelt, ex-CEO da General Electric. Ele é o proprietário majoritário de uma mina de Bitcoin no Texas, que foi adquirida no ano passado por mais de US$ 6 milhões.

Yu, um estudante de 23 anos da Universidade de Nova Iorque, também se tornou inadvertidamente um estudo de caso sobre como os cidadãos chineses podem transferir dinheiro da China para os Estados Unidos sem atrair a atenção das autoridades de nenhum dos países.

As instalações do Texas, um grande centro de informática, não foram compradas com dólares. Em vez disso, são adquiridos com criptomoeda, o que proporciona anonimato, sendo a transação encaminhada por meio de uma exchange externa, evitando que alguém saiba a origem do financiamento.

Este sigilo permite que os investidores chineses evitem o sistema bancário dos EUA e a consequente supervisão dos reguladores federais, bem como evitem as restrições chinesas à saída de dinheiro da China. Numa transação mais tradicional, o banco que recebe o dinheiro saberia de onde veio e seria obrigado por lei a reportar qualquer atividade suspeita ao Departamento do Tesouro dos EUA.

Nada disso seria conhecido se a empresa de Yu – BitRush Inc., também conhecida como BytesRush – não tivesse enfrentado problemas na pequena cidade de Channing, no Texas, Panhandle. População 281Os empreiteiros afirmam que não receberam o salário integral pelo trabalho realizado na mina.

Uma série de ações judiciais sobre o negócio abalaram documentos soltos que lançam luz sobre transações que normalmente não são declaradas à medida que investidores chineses migram para os Estados Unidos, gastando centenas de milhões de dólares para construir ou operar minas de criptomoedas, depois que o governo chinês as proibiu. .. Processos. Em 2021.

As minas são uma forma de os investidores chineses gerarem criptomoedas, especialmente bitcoin, que podem obter em troca de dólares americanos. A mina Channing, construída em campo aberto, consiste em dezenas de edifícios projetados para abrigar 6.000 computadores especializados que podem trabalhar dia e noite tentando adivinhar a sequência correta de números que rendem novos bitcoins, cada um valendo atualmente mais de US$ 40.000. Esses locais podem representar um fardo para a rede eléctrica do país, e a sua propriedade chinesa atraiu o escrutínio da segurança nacional, informou o New York Times.

Num dos processos movidos por Yu – um cidadão chinês e residente nos EUA – a Crypton Mining Solutions, sediada no Texas, afirma que os investidores na mina Channing “não são apenas cidadãos chineses, mas também cidadãos que ocupam posições políticas e empresariais altamente influentes”.

O processo não fornece evidências conclusivas dessas ligações, e o rastro do dinheiro público termina na Binance, uma bolsa de criptomoedas. Usando uma criptomoeda chamada Tether e encaminhando-a através da bolsa offshore Binance, os investidores do Sr. Yu tornaram impossível saber de onde veio o dinheiro. No momento da transação, as operações offshore da Binance não estavam em conformidade com as regras bancárias dos EUA, segundo o Word. Governo dos Estados Unidos.

No mês passado, a Binance se declarou culpada de violar as regulamentações contra lavagem de dinheiro, concordando em pagar mais de US$ 4,3 bilhões em multas e confiscos. No centro do caso federal estava o caso Binance Inobservância Com leis que incluem a Lei do Sigilo Bancário, que exige que os credores verifiquem as identidades dos clientes e relatem transferências de dinheiro suspeitas.

Yu encaminhou as perguntas a Gavin Clarkson, advogado da BitRush, que disse por e-mail que a empresa “cumpre todas as leis e regulamentos federais, estaduais e locais exigidos, incluindo leis e regulamentos bancários”. Ele disse que as alegações feitas por Krypton, incluindo o fato de não ter sido pago pelos serviços na mina, eram “infundadas e infundadas”.

“BitRush merece o dinheiro, e não o contrário”, disse ele. Em uma ação judicial contra a Crypton, a BitRush alega “negligência grave” e pede US$ 750.000 em indenização.

Em Channing, a chegada do BitRush no ano passado recebeu muita atenção, e alguns moradores conseguiram empregos na construção da mina, que foi construída ao lado de uma subestação elétrica.

Um deles, Brent Lauder, é juiz, chefe dos bombeiros voluntários da cidade e marido do governador do condado. Vice-prefeito. Loder, que supervisionou o trabalho elétrico e hidráulico de Krypton, disse que os empreiteiros só foram pagos depois de protestarem e suspenderem o trabalho. A empreiteira elétrica, Panhandle Line Service, também está fechada em A Terno e anti-terno Com BitRush mediante pagamento.

Documentos compartilhados com o The Times por David Huang, advogado da Crypton, revelam como a BitRush planejava comprar o site do Texas: o vendedor, Outlaw Mining, receberia US$ 6,33 milhões em Tether. O uso do Tether, cujo preço é fixado em US$ 1, oferece anonimato a outras criptomoedas sem a volatilidade de preços de algumas delas. O referido contrato de compra e venda Endereço da carteira – Uma sequência alfanumérica de 42 caracteres – para onde irá o dinheiro.

Os registros determinaram que US$ 5.077.000 eram devidos no fechamento, e os registros de transações disponíveis publicamente mostram que a carteira, registrada em uma corretora de criptomoedas chamada FalconX, aceitou US$ 5.077.146 em Tether naquela época do ano passado. Os documentos diziam que US$ 500 mil em Tether já haviam sido pagos como depósito, sendo os US$ 750 mil restantes – que também seriam pagos em Tether – depois que a BitRush tomou posse dos equipamentos, suprimentos e materiais no local.

No entanto, a origem dos fundos não é registrada publicamente e é conhecida apenas pela Binance, a bolsa que administrou a transação. O acordo nunca especificou quem faria o pagamento, e o Sr. Clarkson disse que o próprio BitRush não enviou ou recebeu quaisquer fundos através da Binance.

Falcão “Isso mostra por que a regulamentação dos corretores centrais no espaço das criptomoedas é tão importante.”

É um problema reconhecido por grupos que analisam o blockchain, um livro digital que registra transferências de criptomoedas. “Uma vez que os fundos são enviados para um serviço central na blockchain, eles não podem mais ser rastreados até a pessoa que os enviou para aquela bolsa sem ação legal”, como uma ordem judicial, disse Madeleine Kennedy, porta-voz da Chainalysis. Que rastreia transações criptográficas.

Jessica Jung, porta-voz da Binance, disse que carteiras de criptomoedas de três contas da Binance enviavam pagamentos Tether e que todas elas pertenciam a cidadãos estrangeiros que não eram residentes nos Estados Unidos. “Binance.com não tem nem atende clientes nos EUA”, escreveu ela por e-mail, acrescentando que o site implementa procedimentos “rígidos” para verificar as identidades dos clientes.

O pagamento usando Tether é muito difundido na indústria de mineração de Bitcoin. Um mineiro do Arkansas disse que usou o Tether para comprar computadores especializados no valor de milhões de dólares fabricados por uma empresa chinesa. Outro mineiro no Wyoming disse que fez a mesma coisa. Um benefício dessas transações pode ser evitar impostos sobre vendas e ganhos de capital.

Um documento compartilhado pelo Sr. Huang identificou alguns dos acionistas da BitRush no momento da compra de Channing. Depois do Sr. Yu, ele foi o maior investidor de Projetos da OMI, uma empresa de capital de risco com foco na China em San Mateo, Califórnia. Outro colaborador é identificado no documento como “Lao Yu”, que pode ser traduzido como “Velho Yu”.

As duas pessoas que assinaram os documentos de hipoteca do apartamento de Yu em Manhattan, Yu Hao e Sun Xiaoying, correspondem aos nomes de um casal na China que possui participações em empresas avaliadas em mais de US$ 100 milhões, segundo registros do site. Tela de arame, um provedor chinês de informações comerciais. Uma pessoa chamada Sun Xiaoying também foi listada como diretora do BitRush.

Clarkson, advogado do Sr. Yu, não confirmou as identidades dos acionistas da BitRush ou o possível relacionamento do Sr. Yu com qualquer um deles.

A fundadora da Outlaw Mining, Josie Parks, disse em um telefonema que não poderia comentar sobre seus acordos financeiros com a BitRush porque estava vinculado a um acordo de confidencialidade.

Parks disse mais tarde em uma mensagem de texto: “Jerry é um estudante universitário nos EUA e tem uma família muito rica, pelo que me disseram”. “Não conheço nenhum de seus investidores nem seu relacionamento com entidades estrangeiras.”

Alain Delaquirière Contribuiu para a pesquisa.