A testemunha estrela Caroline Ellison diz que Sam Bankman Fried cometeu ‘erros terríveis’

O advogado de Sam Bankman Fried tentou na quinta-feira minar o depoimento de Caroline Ellison, a principal testemunha da promotoria em seu julgamento por fraude criminal, enquanto ela continuava a insistir que o ex-magnata da criptomoeda estava por trás do uso indevido de bilhões de dólares de fundos de clientes em sua bolsa FTX .

Ao longo de cerca de cinco horas de interrogatório, Mark Cohen, advogado de defesa de Bankman-Fried, questionou Ellison sobre sua decisão de cooperar com os promotores em troca de clemência. Ele também perguntou a ela sobre um documento que ela enviou aos funcionários da Alameda Research, a empresa de comércio de criptomoedas que ela dirigia para Bankman-Fried, que pintava um quadro mais otimista da situação financeira da empresa do que ela havia descrito em particular.

Mas Cohen não extraiu quaisquer revelações ou inconsistências importantes de Ellison, 28, que manteve seu depoimento anterior de que seguiu as ordens de Bankman-Fried sobre permitir que a empresa Alameda lucrasse com o dinheiro dos clientes da FTX.

“Acho que foram erros enormes”, disse ela sobre as decisões de Bankman-Fried no verão de 2022, que acabaram levando ao colapso da FTX e da Alameda.

Pouco mais de uma semana após o julgamento de Bankman-Fried, Ellison emergiu como a testemunha mais forte contra ele. Em seu depoimento no tribunal federal de Manhattan, ela disse ao júri que Bankman-Fried, 31 anos, sabia há meses que as finanças da Alameda estavam em um estado precário e que a empresa enfrentaria intensa pressão para reembolsar a maior parte dos US$ 10 bilhões que pagou. tive. Emprestado de clientes FTX.

A Sra. Ellison dirigia a Alameda e namorou o Sr. Bankman-Fried. Depois que a FTX e a Alameda falharam em novembro, os promotores federais acusaram o Sr. Bankman-Fried de transferir bilhões de dólares em depósitos de clientes da FTX para a Alameda e depois gastar o dinheiro em doações políticas, compras de imóveis e outros empreendimentos. Tornou-se um símbolo de arrogância e assunção de riscos imprudentes na indústria de criptomoedas.

Ellison e dois outros executivos seniores da FTX, Gary Wang e Nishad Singh, mais tarde se declararam culpados de fraude e concordaram em cooperar com o governo.

Ellison, que esteve no banco das testemunhas pelo terceiro dia, deu alguns dos depoimentos mais cruéis e emocionantes do julgamento. Na quarta-feira, ela conteve as lágrimas ao descrever o colapso das empresas de Bankman-Fried, dizendo que parte dela estava aliviada por não precisar mais mentir para esconder que a empresa Alameda devia bilhões de dólares aos clientes da FTX.

Questionada por Cohen, Ellison admitiu que enviou um documento enganoso aos funcionários da Alameda no ano passado, que apresentava uma versão mais otimista do desempenho comercial da empresa do que o que ela discutiu com Bankman-Fried.

“Sim, eu diria que este documento enganava sobre a verdadeira condição da Alameda”, testemunhou ela.

Mas Ellison disse que fez isso para manter o moral dos funcionários da Alameda em um momento em que o mercado de criptomoedas estava sob pressão generalizada.

Ellison também disse que depois que Bankman-Fried a colocou no comando da Alameda em 2021, ele não esteve envolvido em muitas das principais decisões da empresa.

Para mostrar que Bankman-Fried não estava totalmente ciente do que estava acontecendo na Alameda, o Sr. Cohen perguntou à Sra. Ellison sobre um caso em que ela tomou conhecimento de que alguns depósitos de clientes da FTX estavam chegando às contas bancárias da Alameda. A FTX usou a Alameda para armazenar fundos de clientes antes de obter suas próprias contas bancárias, mas teve problemas para redirecionar esses fundos.

Ellison disse sobre Bankman-Fried que não se lembrava de “ter a impressão de que ele sabia ou não deste caso”. Cohen observou que isso era inconsistente com o que ela disse aos promotores em uma entrevista anterior, quando disse que Bankman-Fried talvez não estivesse ciente do problema.

Ellison também disse que Bankman-Fried estava mais envolvido na Alameda na primavera de 2022 e que decidiu aproveitar os fundos dos clientes da FTX para pagar os credores comerciais da empresa.

Questionada por Cohen, Ellison disse que, apesar de suas preocupações, ela não havia renunciado à Alameda. Mas quando o procurador a interrogou novamente, ela disse que tinha pensado seriamente em demitir-se nos meses anteriores ao colapso das empresas e que Bankman-Fried a dissuadiu.

“Eu confiei na opinião dele e não queria que a FTX e a Alameda entrassem em colapso, e se ele pensava que minha demissão poderia causar isso, eu não queria fazer isso”, disse ela.

Cohen também se concentrou nos eventos que cercaram a decisão da Sra. Ellison de se declarar culpada e cooperar com os promotores e suas preocupações sobre o uso de fundos de clientes FTX pela Alameda.

Ellison disse que agentes do FBI foram à casa de seus pais em novembro passado, após o colapso da FTX e da Alameda. Ellison disse que os agentes tinham um mandado de busca que lhes permitia apreender os computadores de seu namorado, que estava com ela na época; Sua mãe, Sarah Fisher Ellison, é economista do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ela não mencionou o nome do namorado, mas disse que ele trabalhava na empresa do Sr. Bankman Fried.

Ao todo, Ellison disse que teve cerca de 20 reuniões com promotores, incluindo uma que durou várias horas na segunda-feira, um dia antes de ela prestar depoimento.

Ellison também disse que, apesar de suas preocupações com o fato de a Alameda ter emprestado bilhões de dólares em dinheiro de clientes da FTX, ela nunca havia falado sobre o assunto com ninguém além do Sr.

Às vezes, o testemunho de Ellison esta semana se transformou em uma guerra de atrito entre Cohen e os promotores. Os advogados tiveram diversas conversas com o juiz que o júri não pôde ouvir para discutir a admissibilidade de determinados documentos.

Em uma conversa na quarta-feira, a procuradora assistente dos EUA, Danielle Sasson, disse que percebeu que o Sr. Bankman-Fried “riu, balançou visivelmente a cabeça e zombou” em vários momentos durante o depoimento da Sra. A Sra. Sassoon esperava que isso tivesse um “efeito visível sobre ela”, de acordo com uma transcrição do julgamento.

O juiz Louis A. disse: Kaplan, o juiz presidente, disse que não tinha visto o que a Sra. Sassoon indicou, por isso não faria quaisquer comentários ao júri. Mas o juiz pediu aos advogados de Bankman-Fried que dissessem ao seu cliente em privado que se ele estivesse a fazer alguma expressão visível, deveria parar.

Christian Drape, um ex-incorporador da Alameda, subiu ao pódio depois que Ellison terminou seu discurso na tarde de quinta-feira. Durante seu depoimento, a promotoria reproduziu uma gravação de áudio de uma “reunião geral” na qual a Sra. Ellison contou aos funcionários da Alameda sobre o uso de fundos de clientes da FTX e o colapso iminente da empresa.

Ele disse que o rumo dos acontecimentos deixou Darabi “completamente chocado”.